После налоговой проверки в отношении компании было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ. Руководителю вменялось уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 48 млн ₽ По версии следствия, часть контрагентов была техническими.

Снять уголовно-правовые риски, доказать отсутствие умысла и экономическую обоснованность сделок.

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Компания сохранила возможность продолжения бизнеса, счета разблокированы.

Прокуратура инициировала уголовное дело по факту ведения деятельности без лицензии на торговлю алкоголем. По мнению следствия, клиент осуществлял розничные поставки под видом ИП, превышая порог допустимого оборота. Ущерб — 14 млн ₽

Переквалифицировать обвинение, сохранить бизнес и избежать судимости.

Уголовное дело прекращено, дело переквалифицировано в административное и закрыто за малозначительностью. Клиент избежал судимости, лицензия получена в упрощённом порядке.

Компания клиента получила контракт на создание информационной системы. После смены руководства заказчика были инициированы проверки и уголовное дело по ст. 159 УК РФ. По версии следствия, часть работ не была выполнена, а отчётность — фиктивна.

Защитить компанию и собственника от уголовного преследования, признать выполненные работы, освободить имущество от ареста.

Уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления. Арест с имущества снят. Клиенту удалось сохранить доступ к банковской системе и персонал.

На фоне налоговой проверки ФНС возбудила уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ, полагая, что клиент уводил активы и конвертировал их через третьи компании. Счета компании были арестованы, а в отношении директора избрана мера в виде запрета определённых действий.

Обжаловать меры пресечения, вернуть контроль над бизнесом и прекратить уголовное преследование.

Запрет действий снят, счета разблокированы. Уголовное дело прекращено. Компания восстановила финансовую деятельность и деловую репутацию.

Главному бухгалтеру вменялось умышленное занижение налоговой базы по НДФЛ и ЕСН. Следствие исходило из формального подхода: расходы признаны необоснованными, бухгалтер действовал под давлением руководства.

Смягчить последствия, прекратить дело и защитить деловую репутацию клиента.

Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям с освобождением от уголовной ответственности. Клиент избежал судимости и сохранил профессию.

После жалобы крупного дистрибьютора на маркетплейсе против клиента было возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ. Поводом стало использование логотипа бренда на карточке товара. Клиент утверждал, что продавал оригинальные устройства с параллельного импорта.

Подтвердить легальность товара и опровергнуть обвинения в незаконном использовании товарного знака.

Уголовное дело закрыто. Товар признан оригинальным. Прецедент подтвердил допустимость реализации брендов в рамках параллельного импорта без нарушения УК РФ.