Компания клиента открыла расчётный счёт в одном из европейских банков для получения оплаты от европейских контрагентов. После первой транзакции банк заблокировал счёт и запросил подтверждение бенефициарной структуры, источника происхождения средств и связи с контролируемыми юрисдикциями. Компания оказалась на грани срыва поставок и нарушения контрактов.

В кратчайшие сроки разблокировать доступ к счёту, представить документы, исключить санкционные риски и сохранить отношения с иностранными контрагентами.

Счёт был разблокирован в течение 11 рабочих дней. Клиент получил возможность завершить контракт. Разработана модель предварительной проверки компаний перед открытием иностранных счетов.

После ухода ряда европейских брендов с российского рынка клиент начал закупки через китайского посредника. Однако при оформлении документов возникли сложности с классификацией продукции и возможными претензиями правообладателей по параллельному импорту.

Оформить поставку в рамках действующего правового поля, избежать изъятия товара на таможне, подготовить компанию к массовым импортным операциям.

Товар оформлен без задержек. Клиент смог восполнить складские запасы и продолжить производство. Практика подтвердила правомерность схем параллельного импорта.

Клиент получил крупный экспортный контракт в ОАЭ, но столкнулся с ограничениями: российские банки отказывались проводить оплату в дирхамах AED, ссылаясь на отсутствие корреспондентских отношений. Возник риск срыва сделки из-за нестандартной валюты расчёта.

Согласовать расчётную схему, соответствующую валютному законодательству РФ, и обеспечить беспрепятственное прохождение платежей.

Платёжная схема утверждена, контракт исполнен. У клиента появилась стабильная экспортная модель расчётов вне доллара и евро.

После оформления партии товара таможня инициировала проверку и доначислила клиенту НДС и пошлины, утверждая, что цена товара занижена по сравнению с «аналогами». Подразумеваемая корректировка составила более 4 млн ₽

Оспорить корректировку таможенной стоимости, подтвердить реальность сделки и законность расчётов.

Суд отменил решение таможни. Клиент сохранил экономическую модель поставок. Прецедент закрепил важность условий контракта в вопросах таможенной оценки.

Клиент производит составы для очистки и защиты металлов. Один из компонентов попал в перечень продукции двойного назначения. Экспорт в Армению был приостановлен. При этом закупщик уже оплатил товар, и возникли риски штрафов и расторжения.

Получить разрешение на экспорт, не нарушив требований Федеральной службы по ВТС.

Разрешение получено. Клиент завершил отгрузку в срок. Удалось избежать репутационных и финансовых потерь.

Из-за роста политических рисков клиент решил свернуть представительство в ОАЭ (WFOE — wholly foreign owned entity), погасить обязательства и закрыть расчётные счета. Без юридического сопровождения это грозило заморозкой средств и налоговыми последствиями.

Обеспечить юридически корректное закрытие компании в оффшорной зоне, избежать санкций и сохранить репутацию.

Компания ликвидирована, активы переведены в головную структуру. Клиент вышел с рынка без претензий и последствий.